“2年狂赚1亿”？四川内江，农村小伙找到赚钱捷径，离开工地半个月，身家轻松破千万，每天和朋友出入高档场所，一晚上消费5万，还经常开豪车在街上狂飙，最终因群众举报扰民，暴露出自己一夜暴富的秘密。这一切，到底是怎么回事？ （案例来源：内江市东兴区人民法院） 都说人怕出名猪怕壮，不到30岁的邹小兵，显然没有明白这个道理，新的一批货款到手后，他立即拉上几个朋友，开着新提的跑车在路上狂飙。 当时已经是凌晨2时许，引擎的轰鸣声让周边居民叫苦不迭，可邹小兵等人没有丝毫收敛，依然每夜狂欢，几天之后，居民忍无可忍，有人打电话报警。 电话中，群众希望内江警方能积极作为，遏制一下该路段的飙车行为，还他们一片清静，为查明到底是谁在扰民，警方按照车牌号寻找车主。 可细查之下，民警们就发现事有蹊跷，这些豪车的车主，竟然都是些20多岁的年轻小伙，而且很多人登记的第一辆车就价值上百万。 这些现象无疑都很反常，警方通过信息追踪，最后成功锁定一个名叫邹小兵的人，邹小兵并非富二代，只出生于四川内江的一个农村家庭。 接到报警前2年，邹小兵还在当地一个工地里上班，且干的是普通体力活，薪水很低，只能勉强维持生计，可没过多久，他就出现暴富现象。 邹小兵开始频繁进出各大娱乐场所，手底下还带着一群兄弟，每天过着挥金如土的生活，光一个晚上的消费都在5万左右，根据民警们丰富的办案经验，这个男人背后一定不简单。 办案民警来到银行查询，发现邹小兵等人名下注册过多家公司，这些公司一个月的流水高达数十亿，却没有任何实际的运营行为。 除此之外，与邹小兵有关的十几个人，还会在每月的固定时间来到邹小兵家，进去呆个20分钟左右，他们就会很快出来，手上则会提着不同的黑色塑料袋。 民警感觉，黑色塑料袋里装的应该是现金，追查到这里，警方几乎已经心领神会，正如网上所说，一夜暴富的方法全都写在刑法典里，这伙人要不是搞诈骗，要不就是搞博彩洗钱。 但邹小兵等人都是农村家庭，以前从事的也是普通工作，不可能一下子就有如此丰富的资源，显然他们只是犯罪环节的一部分。 虽然巨额资金的流水，都在邹小兵等人的账上，但一定还有中间人作为桥梁，将这些钱转化为现金，流转到邹小兵等人手里，只要找到这个人，一切谜底都会迎刃而解。 警方在邹小兵的住所附近布控半个月，终于等到他有所行动，这天下午，邹小兵乘飞机前往广州，在一个不起眼的小旅馆里，与一名神秘男子见面。 而就在当天下午，邹小兵名下的空壳公司里，又有3000多万的流水进入，民警立即确定，这个神秘男子，就是邹小兵犯罪的桥梁。 内江警方立即与广州公安展开合作，很快确定神秘男子的身份，对方名叫张森，有很强的反侦查意识，可即便对方狡兔三窟，最后还是在逃离广州时被抓获。 经过审讯，民警得知，张森与邹小兵合作，构建起一个非法支付平台，利用虚拟币与境外赌场交易，用这个手段帮助境外势力洗钱，之后再通过出售虚拟币的方法提取现金获利。 证据已经充足，办案人员赶回四川，对邹小兵团伙进行收网，在这次抓捕行动中，仅邹小兵一人名下就有豪车17辆、房产17套。 民警进入邹小兵家中时，被眼前的景象所震惊，地上到处都是路易登威的包装袋，一堵墙上的鞋柜里，装的全部是限量版的LV鞋子。 经过统计，邹小兵资产总额超过1个亿，实在令人叹为观止，那么，两人的非法途径从何而来？又是怎么构建起这个犯罪网络的呢？ 被警方抓捕后，邹小兵对自己的罪行供认不讳，原来，邹小兵从小就酷爱电脑，虽然学历不高，但对虚拟货币等新兴事物，他却比大多数人都研究得深。 邹小兵和张森在网络上认识，两人一开始只是有相同的兴趣，越聊越深入后两人成为互相引为知己，张森表示自己手上有点资源，可以利用电脑赚大钱，现在就缺个懂行的合伙人。 此言一出，邹小兵立即心动，他与张森开始慢慢筹备，一步步实现张森提出的计划，通过利用虚拟货币洗钱的方法，两人半年内就获得数千万现金。 但张森还不满足，认为若继续扩大规模，两个人一定忙不过来，于是，邹小兵回到村里，召集起一群游手好闲的社会青年，表示只要跟着自己，保准吃香喝辣。 最终，邹小兵等人全部落网，警方调查完毕，发现邹小兵团伙，短短2年时间，共为境外结算金额405亿元，36名嫌犯全部因涉嫌非法经营罪被提起公诉。 刑法第225条规定，非法从事资金支付结算业务的，构成非法经营罪，处5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得1-5倍罚金；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1-5倍罚金或没收财产。 2022年11月，内江市东兴区人民法院，以非法经营罪对邹小兵等人进行重判，但这群人竟不服判决，纷纷提出上诉，不过无论他们如何狡辩，也无法逃脱法律的制裁。 对此，你怎么看？ 法治的细节*1册
