新加坡跨部门委员会发布对新加坡反洗钱框架的审核和建议报告，预计新加坡政府、金融部门和商业服务机构将加强协作互通信息，增加反洗钱的前期尽调和后期监控力度。 新加坡跨部门委员会（IMC）昨天发布了对新加坡反洗钱（AML）框架的审查结果和建议的报告。总体战略是全社会共同参与，反洗钱利益相关者作为新加坡防御前线的一部分，需要与政府紧密协作。 跨部门委员会审查了从2023年8月的重大洗钱案件中汲取的教训，目的在于确保新加坡的系统能够应对日益复杂的犯罪手段。审查重点关注五个关键领域： 1、如何更好地防止洗钱者滥用公司结构； 2、金融机构如何加强控制并与彼此及政府更有效地合作，以防范和标记可疑交易； 3、系统中的其他守门人，如公司服务提供者、房地产销售人员和中介机构、贵重宝石和贵金属交易商，如何更好地防范洗钱风险，现有的监管框架对这些参与者的要求和监管是否适宜； 4、如何更好地集中和加强政府各机构的监控和分析能力，以检测可疑活动； 5、 如何加强执法手段和能力，以对洗钱者采取坚定果断的行动，包括剥夺其非法所得。 跨部门委员会建议在加强新加坡打击洗钱的同时，仍然对大多数守法和合法的企业与投资保持欢迎。
