洗钱罪定罪标准何在?

2024-08-30 23:14:29

洗钱罪的从犯量刑应从轻、减轻或免除处罚。提供资金账户、转换财产、转移资金等行为将受到处罚。明知系犯罪所得但确实不知道的除外。自然人犯洗钱罪将受到没收违法所得及罚金的处罚。单位犯罪将受到罚金和主管人员的刑罚。

法律分析

对洗钱罪的从犯应当这样量刑:犯本罪的,一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。但对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

1、提供资金帐户的;

2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

4、跨境转移资产的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

1、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

2、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3、没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

三、洗钱定罪,情况如下:

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

3、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

结语

针对洗钱罪的从犯,根据其具体情节来量刑。一般而言,犯本罪者可处以五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节较为严重者,可处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。然而,对于从犯,应当考虑从轻、减轻处罚或者免除处罚。此外,对于具备特定行为的个人,如提供资金帐户、转换财产形式、转移资金、跨境转移资产、掩饰犯罪所得来源等,可被认定为明知系犯罪所得及其收益。对于自然人犯罪者,可没收实施违法行为所得及其产生的收益,并处有期徒刑或拘役,并处相应罚金。单位犯罪者可处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员采取相应刑罚。

法律依据

《刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。