武汉，女子接到个大单子，对方要买7.7吨毛肚，不要发票、不走公司账户，而且钱款到账特别痛快。女子突然想起来，前几天刚刷到个视频，说有人卖8吨白糖银行账户被冻结了。她立马反应过来不对劲，吓得一身冷汗，赶紧跑去报警！这下可好，骗子的把戏被当场识破了。 （来源：大象新闻） 杜女士在洪山区的冷链市场做冻品生意。上个月，她突然接到一个大单子，对方一下子就要买7.7吨的冷冻毛肚。 杜女士接到这个大单子时，本来特别高兴。但客户提的两个条件，让她心里直打鼓，对方既不要开发票，也不肯走公司账户转账。 杜女士越想越不对劲，做生意这么多年，还从没见过这么奇怪的交易要求。不要发票、不走公账，这完全不合规矩啊！ 虽然，她心里直打鼓，但看着这笔订单能赚的数目，杜女士实在舍不得放手。犹豫再三，她咬咬牙接下了这单生意，按对方的要求完成了交易。 刚开始还挺顺利，对方先打了一万块钱定金过来，没过多久派货车来拉货。等货一装完，对方立马就把剩下的钱都结清了。 钱是到账了，货也让人拉走了，可杜女士的心放不下来。她总觉得哪里不对劲，一整天都坐立不安的，右眼皮还老跳，像是要出什么事似的。 杜女士越想越奇怪，买家付钱这么干脆，办事利索，跟平时斤斤计较的客户完全不一样。事出反常必有妖，她心里开始打鼓，赶紧翻出交易记录仔细查看。 突然记起前段时间“8吨白糖案”，有个卖白糖的商家，因为收了来路不明的货款，银行卡被冻结了，最后折腾了好久才解冻。 她心里咯噔一下，自己这笔生意，不也是大额交易、不走公账、不要发票吗？该不会也碰上“以物洗钱”的套路了吧？ 杜女士越想越害怕，这笔买卖怎么看怎么有问题。不行，得赶紧报警！当天下午就跑到派出所，把整个过程一五一十地跟警察说了。 从对方不要发票的奇怪要求，到转账的每个细节，全都交代得清清楚楚。警察听完也觉得可疑，马上立案开始调查。 警方一查才发现，果然有猫腻，原来，杜女士收到的货款，根本不是什么正经生意款，而是四川一位万女士被骗走的血汗钱。 诈骗团伙玩了个“空手套白狼”的把戏，先用万女士的钱向杜女士买货，拿到7.7吨毛肚后，转手就能在市场上变现洗白。 要不是杜女士机警及时报案，赃款就要通过冻品交易被洗得干干净净了。 用受害人的钱直接向杜女士采购，自己从头到尾都不经手资金。这么一来，就算万女士发现上当报警，警方追查资金流向时，也只会查到杜女士这个"正经生意人"头上，根本摸不到诈骗犯的边。 这种“借壳洗钱”的手法，既能把赃款洗白，又能把自己摘得干净，要不是杜女士警觉，差点就让他们得逞了。 多亏杜女士多个心眼及时报警，这事才有了转机。湖北和四川两地警方联手行动，很快锁定那批正在运输途中的7.7吨毛肚。 最后不仅把货给截下来了，还把万女士被骗的钱一分不少地追了回来。 要我说啊，做生意还是得按规矩来，那些看着占便宜的不正规交易，搞不好就是个坑。 杜女士这次算是吃一堑长一智，以后遇到这种"好事"，肯定第一时间就能识破骗局了。 说实话，这种想法真的挺危险的。我完全理解做生意收钱时的开心，但现在的诈骗手段太多了，根本防不胜防。警察冻结账户不是针对卖家，而是为了保护更多受害人的血汗钱。 我有个朋友就遇到过类似情况：他卖了一批电子产品，对方付款特别爽快。后来发现那是诈骗来的钱，他的账户直接被冻结了三个月。这期间生意完全没法做，还要配合警方调查，特别麻烦。 现在诈骗团伙最喜欢找正经生意人洗钱，因为不容易被发现。他们先骗来别人的钱，然后用这些钱向你买货。等货到手后，他们转手就能变现。最后倒霉的是谁？ 所以我觉得： 1. 遇到大额交易要多留个心眼 2. 对不开发票、不走公账的要求要特别警惕 3. 发现可疑情况最好先缓缓，别急着发货 4. 实在拿不准可以问问银行或者报警咨询 做生意不容易，最好还是稳妥点好。不然账户被冻结，耽误生意不说，搞不好还要承担法律责任，那才真是亏大了！
