“简直岂有此理！”河南，一女子卖了8吨白糖，总计160袋！她以为遇到大客户了，不

“简直岂有此理！”河南，一女子卖了8吨白糖，总计160袋！她以为遇到大客户了，不料，刚收完钱，银行卡就被冻结了，她打电话咨询，结果得知，她银行卡之所以被冻结，是因为涉嫌电信诈骗，涉及金额达300多万，冻结机关是厦门警方。 “我卖个白糖还卖出祸害了”！ 河南濮阳，胡女士前不久突然收到一个好友申请，对方在她这里订购了8吨白糖，并按照胡女士给的银行账户转了账，随后就安排一辆大货车拉拉货。本来是一手交钱一手交货，可几天后，胡女士的账户就被冻结了，理由是涉嫌洗钱。 胡女士一下子就懵了，自己规规矩矩做生意，怎么就牵扯到洗钱了？ 货车司机后来回忆，当时只是按电话指示把货卸到某处空地。而当她再想联系客户时，发现已被对方拉黑。更糟心的是，解冻账户需要本人带材料到厦门办理，这趟折腾下来，这单生意的利润全得赔进去。 这起案件暴露出电信诈骗的"升级玩法"：诈骗团伙先用合法交易作掩护，将"黑钱"通过正常生意往来"洗白"。 他们往往选择农副产品这类大宗交易，利用商户"见钱发货"的心理，在货款到账后快速转移赃款。等警方追查资金流向时，无辜商户就成了"替罪羊"。 在普通人眼中，白糖不过是厨房里的寻常之物。但在刑侦专家看来，"白糖交易已成新型洗钱温床"。他向记者透露，仅2024年1-3月，全国就有23起类似案件，涉案金额超千万。 网络上大量宣称自己有真实货源，仓库现货、海关糖、罚没糖等等信息，看到一定要擦亮眼睛。他们很可能会急切地要求签订合同，然后让你先转一笔数额不小的定金过去，之后跟他们口中的糖一起隐匿消失。 除此之外，还有一类空手套白狼的代表。 他们瞅准了其中的商机，虽然自己本身没钱、没货、没配额，但也想从中赚一笔，所以各方搜罗资源，冒充买方找卖方，再冒充卖方找买方，希望能促成交易，从中抽取佣金。 另外，在白糖交易中，配额是关键。不法分子会谎称手中有大量白糖配额，试图通过转让获取利益。但真相是，配额转让复杂且需遵守法律，他们提供的配额往往超出实际限制。警惕！核实信息真实性至关重要。 骗子会以低价白糖供应为诱饵，要求买家支付定金。一旦买家支付，骗子就会消失无踪，买家不仅损失定金，还错失与可靠供应商的合作机会。谨慎对待定金要求，充分调查供应商，确保交易安全。 当前国际环境依然错综复杂，企业切勿放松警惕，要加强对细节的敏感性，注重风险判断和甄别。只有不断提升自身的风险防控能力，才能在激烈的国际市场竞争中立于不败之地。 信源：河南都市频道