我国洗钱罪定罪标准不以金额为依据,而是根据是否符合提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助资金汇往境外、掩饰犯罪所得来源等情形来判断。洗钱罪的定罪量刑包括没收违法所得及收益、有期徒刑或拘役,并处罚金。单位犯罪实行双罚制,自然人犯罪则根据情节严重程度判刑。具体判刑金额需要根据案件具体情况来确定。
法律分析
一、我国洗钱罪的金额定罪标准是多少?
我国法律对于洗钱金额没有具体规定的定罪标准,只要符合以下法定的情形之一,即可以按照洗钱罪定罪处罚:
1、提供资金帐户的;
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
以上四种行为无论数额的大小,都可以认定为洗钱罪,按照洗钱罪追究刑事责任。
二、洗钱罪的定罪量刑
1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
4、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
5、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
在我国,只要有洗钱的行为就会被判刑,金额的大小不是定罪的标准。但是具体洗钱多少金额被判刑,还需要根据当事人涉案的具体情节等等来进一步的确定,并不是每个案件的的当事人遇到的事情都一样,应具体问题具体分析。
结语
洗钱罪在我国没有具体的金额定罪标准,只要符合法定情形之一即可定罪处罚。无论金额大小,只要涉及提供资金帐户、协助转换财产、协助资金转移、协助汇往境外或掩饰犯罪所得来源和性质等行为,都可构成洗钱罪。对于定罪量刑,根据情节轻重不同,违法所得及收益可被没收,刑期可处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。单位犯罪还实行双罚制,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他责任人员可判刑。具体案件中,金额的影响因素需根据当事人的具体情节进行综合分析。
法律依据
中华人民共和国反洗钱法:第一章总则第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
中华人民共和国反洗钱法:第一章总则第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。
中华人民共和国反洗钱法:第一章总则第七条任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。