第一章总则

第一条为保证全公司煤炭生产持续健康发展,全面加强煤炭生产计划管理,充分发挥生产计划在企业经营活动中的积极指导作用,推动企业经济效益的不断提高。根据国家有关政策法规，结合我公司实际情况特制定本办法。

第二条生产计划是企业计划的核心,是全体员工的奋斗目标和行动纲领。它紧紧围绕企业发展战略和生产经营总方针,实施总体指导和综合协调,保证煤炭资源科学合理开发利用,提高生产要素配置的质量和效率。

第三条生产计划管理工作：全公司建立二级计划网络，公司由生产技术科、调度科、煤质地测科和机电设备科负责，生产技术科负责生产接续计划（包括综采搬家倒面计划）和原煤产量、进尺（剥离）计划，生产计划指标统计等；煤质地测科（测量组）负责商煤、煤质计划（包括供煤方案、地质预报等）；机电设备科负责设备配套计划（包括设备调剂、大项修、购置和报废计划）。生产计划由公司、矿总工程师分管,业务部门设专人负责生产计划工作。

第四条生产计划管理的基本任务。充分利用国家有关政策，以效益为中心，以市场为导向，从全公司生产技术条件和员工经济利益出发，借鉴国内外先进经验，依靠科技进步和科学管理，整体考虑企1

业煤炭生产，全面综合进行投入产出总平衡，以谋求企业获得最佳的经济效果。

第五条生产计划管理的基本原则。企业生产计划必须遵循的基本原则是：

一、严肃性。计划一经批准下达，必须严格遵照执行。

二、科学性。计划要符合客观实际，瞻前顾后，留有余地。

三、先进性。依据企业长远发展目标，赶超先进水平，积极高效。

四、规范性。计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算办法。

第六条煤炭生产计划与各专业计划的关系

生产计划规定着企业经济运行的大方向，是其他各部门专业计划的制定依据。必须以生产经营计划为基础，统筹安排各项计划。计划指标采用统一计划，集中平衡，分部门、分级管理的办法。使各项计划综合构成一个有机整体，促进企业生产经营活动有条不紊地正常运作。

第七条生产计划的基础工作

一、建立健全生产组织决策信息系统。

经常收集、分析、预测国家经济政策和市场行情，煤炭外运销售状况，国内外煤炭技术发展趋势，同行业技术经济指标等外部资料；

调查、整理本企业资源储备现状，生产技术装备条件，矿井、水平、盘区(采区)生产能力分布,历史及近期指标、定额水平等内部资料。

二、建立健全各种计划台帐：包括开拓开采部署、搬家准备、巷道消耗、设备动态、产运销存状况、采掘队组变化、生产性增资因素、生产性技改工程及长线检修工程等。

三、建立健全与本专业相适应的有指导意义的生产、技术、经济档案，以及重大问题处理备忘录等。

第二章计划的内容及组成

第八条生产计划内容

主要有产品产量,产值收入,外运销售,采掘关系,矿井内水平、采区、工作面接替，劳动生产率，采掘队组变化和生产集约化水平，材料的消耗和供应，能源的节约，煤炭资源的回收，采掘设备的供求平衡及附属厂发展，安全生产等内容。

第九条生产计划指标

一、工业总产值。

二、原煤产量。

三、劳动效率。指企业人均劳动生产率(万元工业增加值/人)、企业人均商品煤量和人均生产煤量(吨/人)、原煤全员效率(吨/人)。

四、成本利润。指原煤综合成本及企业盈亏指标。

五、掘进进尺、剥离量。包括按类型、按性质、按使用机械、按支护、按资金渠道分的各类进尺。

六、采区回采率。

七、安全。

八、其他技术经济指标

1、商品煤质量。包括商品煤灰分、水分、发热量及含矸指标等。

2、原煤生产消耗。包括柴油、轮胎、大牙、大绳、坑木、炸药、截齿、运输带、高压胶管、电缆、介质、絮凝剂、防冻液等主要材料消耗；包括生产自用煤、综合电耗及原煤电耗等燃动力消耗。

3、采掘工作面能力利用程度。包括个数、单产、单进等。

4、采掘机械化程度。包括采煤机械化、机掘机械化、掘进装载机械化等指标。

5、采掘关系分析。包括掘进率、巷道消耗率、薄厚配采比、剥采总量、采剥比、三量可采期、采掘个数及进度比、人数比等。

6、逐步研究建立衡量煤炭工业经济增长节约化水平、经济增长方式转变快慢的指标平价体系和考核计划指标。包括投入经济效率、节约化水平提高率等一系列指标。

第十条生产计划的组成部分

生产计划的组成主要有三部分。

一、计划指标表格。

二、计划图纸。

1、各分层采掘工程计划图

2、井上下对照图；

3、开拓、运输、通风、排水、供电系统图。

由于2、3相对稳定，一般只对1作严格要求。

三、文字说明。

内容包括对报告期内计划执行情况的说明；对下期计划编制的指导思想；计划安排的主要依据和整体部署；主要生产经营指标的预测安排；主要技术组织措施的制定；对上级机关的建议及要求解决的主要问题等。

第十一条生产计划按计划期限长短可分为中长期计划(3-5年、10年规划)，短期计划(年度、季度)，作业计划(月度计划)。

中长期计划：参照本行业国家总体发展规划和集团公司发展战略，规定企业生产发展战略目标和体现企业战略方向的发展性计划，是指导企业煤炭生产发展的篮图。其具有展望性、预见性和纲领性的特点。

短期计划：即企业年度、季度、月度生产计划，其中年度计划是企业计划的最主要形式。

作业计划：是短期计划的具体执行计划，直接用于指导日常生产和经营。

第三章计划的编制工作

第十二条编制生产计划的要求

必须依据企业中长期计划和煤炭生产总目标，统筹安排，分步实施。力求符合客观规律，要遵循实事求是，积极可靠，留有余地的原则。要搞好长远和当前的平衡，整体和局部的平衡，需要和可能的平衡，生产和效益的平衡。充分调动发挥基层和员工的积极性，确保生产经营目标顺利实施。

第十三条编制生产计划的方法

主要采用以下两种方法:

一.技术经济分析法:是通过全面统计和典型调查、抽样调查、数理分析等方法，全面掌握报告期主要指标的完成情况，调查预测计划期经济运行趋势、煤炭市场供求状况、本企业营销运输能力和收入盈利水平。

调查分析内部资源状况及其利用程度，测定生产条件和能力水平，找出生产经营中的重点和难点问题、薄弱环节和进一步发展的潜力，广泛听取各方面的意见和建议。

在技术经济分析的基础上，提出主要指标的初步预测和相应采取的重大措施等，为编制和确定计划提供依据。

二、综合平衡法:是计划工作的基本方法,即在充分发挥市场机制的前提下,利用计划指标体系来合理配置生产要素,按市场规律科学地组织生产,提高生产要素的利用效率和质量水平。

第十四条编制生产计划的依据

一、国家产业政策及市场对煤炭产品的需求。

二、集团公司下达的生产计划。

三、订货合同及运输条件。

四、矿区总体战略部暑，矿井、水平、采区接替状况。

五、企业现有生产能力及可能增加的能力。

六、劳动力、设备、原材料、动力等变化及供应情况。

第十五条编制生产计划的程序和内容

采取“两上两下”的办法。既由各矿(厂、公司)上报建议计划，经公司审定平衡后下达控制指标，再由各矿(厂、公司)编报正式计划，由生产技术部统一汇总后下达执行。具体分为：

一、准备阶段:主要是收集准备资料。

1.总结回顾上个计划期内生产经营活动的完成情况,组织生产好的经验和做法,研究分析计划执行过程中出现的主要问题和教训。

2.了解掌握计划期国家的各项方针政策、法规指令，经济运行走势，新技术发展的趋势，市场营销行情，铁路运输能力等。

3.调查分析本公司、矿(厂、公司)内部条件和变化因素，包括生产能力、采掘部署、资源储备、技术水平、设备(更新及大修)需求、材料供应、采掘重点工程、采掘队组变化等情况。

二、生产建议计划阶段

1.生产建议计划的主要内容:主要是各矿、厂、公司根据生产运行情况,预计本年度生产计划指标完成情况,查清下年度各环节生产能力及计划期内资源利用状况,根据下年度采掘战场条件、能力增减7

变化、产品经营状况，提出生产经营建议计划指标安排意见、生产性增资因素及矿井安技措技改工程的建议要求。

2.生产建议计划落实:在各单位将生产建议计划报生产技术部后,生产技术部首先进行整理,将下年度开拓开采部暑、设备需求、生产性增(减)支因素、采掘重点工程、矿井技术改造工程及需要公司解决的主要问题分类汇总，由分管副总经理主持会议，安排相关职能部门落实。

3.生产建议计划汇总:生产技术部将落实情况进行分类汇总，由分管副总经理主持会议，组织有关副总工程师及相关职能部门进一步核实，提出建议计划的整体要求及目标。

4.根据确定的采掘部暑与设备情况，按照全年法定生产天数（除去检修时间）,测算矿井产量。根据测算矿井产量，再结合矿井生产环节能力，全面综合平衡后，提出本企业下年度生产计划大纲草案，提交总经理办公会研究审定。

经总经理办公会研究审定后，于年底以前正式下达下年度煤炭生产计划指标。

三、编报正式计划

1.生产建议计划经公司审查平衡后，行文下达各单位，在企业生产经营总目标的控制指导下,统一编制上报。

2.在各单位矿(厂)长的领导下,由总工程师主持,各副工程师协助,有关职能部门参加进行编制。

不仅按控制指标对上编报,还要把控制指标分解落实到基层队8

组,并制定相应的保证措施,确保计划任务完成兑现。

3.要求图、表、说明齐全准确，并按时上报公司生产技术部。4.生产技术部根据各单位编报的计划内容汇总成册,形成全公司正式年度生产计划,向公司内外下达上报。

第十六条编制生产计划的时间

一、中长期计划的编审与年度计划同步。二、年度计划：1、年度建议计划:各单位编制(7月10日-7月30日);公司整理汇总(8月1日-8月20日);公司部门落实(8月21日-8月31日);指标测算(9月1日-9月15日)；领导审定及指标下达(9月16日-9月30日)。

2、年度正式计划:各单位编制(10月1日-10月31日);公司汇总平衡(11月1日-11月30底);领导审定及上报下达(12月1日-12月31日)。

3、月、季度计划：各单位编制(计划期前一个月、15-20日),公司审核汇总平衡(计划期前一个月、21-25日),领导审定及指标下达(计划期前一个月、26-30日)。并将月度煤炭生产作业计划于当月5日前报生产技术部，以便及时进行汇总。

第四章计划的管理办法

第十七条必须坚持计划的严肃性，以正式文件下达的计划，任9

何单位和个人不得随意变更。同时加强计划的及时性，按时下达上报各类计划。

第十八条加强计划管理的调控力度。对涉及全公司的主要指标，实行方针目标管理，如铁路外运、原煤和精煤产量、重点工程。参与制定全公司各项经济政策和经营考核工作。

第十九条计划人员经常深入现场、井下，掌握生产经营动态，及时发现问题，提出解决问题的建议，起到参谋和助手作用。

第二十条搞好分析与预测。每月下旬对本月作业计划进行检查，预测分析，每月初配合统计人员对月计划完成情况进行统计，及时提供数字信息及必要的分析说明；每季末进行一次较系统分析，上半年进行一次计划执行情况的全面分析。分析与预测要有情况、有问题、有建议，遇到特殊问题，要及时进行专题分析，保证计划的顺利完成。

第二十一条做好计划文件、报表、台帐等资料的保管、存档工作，年度计划保存十年，季、月计划保存三年，对需存档的其它文件、资料执行档案管理规定。

矿业企业年度生产计划的编制

一、矿山企业计划编制顺序

矿山企业的生产计划又称为采掘技术计划，它是生产技术财务计划的核心。企业编制年度计划是从生产计划开始。因此，编制生产计划既是编制整个计划的中心，又是编制其他计划的基础，一般顺序如图1：

图1年度生产计划编制顺序图

二、年度计划编制的程序及其工作内容

矿山企业一般是在第三或第四季度开始编制下年度计划。

（一）成立编制计划的各个专业小组，专业小组由有关各科室的职能人员、各生产基层的领导干部、技术人员和老工人等组成。专业小组依据年度计划的内容一般分为：生产计划小组、劳动工资计划小组、技措计划小组、材料计划小组、财务成本计划小组等。

（二）各专业小组进行调查研究工作，搜集有关资料，查定企业生产能力；对矿山的人力、物力、资金、地质资源等内部资源，以及材料供应、水电来源、矿石外运等外部条件进行分析；分析上年计划完场情况及其原因。努力挖掘各方面的潜力，动员一切积极力量，使年度计划的编制工作，建立在积极可靠的客观基础上。

根据专业小组提供的资料和长远规划中的控制指标，并考虑到下年度内部资源和外部条件可能变动的情况，对矿山下个年度的生产、基建、地质勘探等主要方面工作进行全面的综合平衡并提出建议方案，向上级领导机关汇报。建议方案包括：

1、生产方案：出矿量、出矿品位和金属量等；

2、基建方案：主要工程项目、投资额、工期、工程投产后的收益等；

3、地质勘探方案：主要工程项目、投资额和可获得储量；

4、技术组织措施说明：为保证上述建议指标实现而采取的主要技术组织措施项目，需要增

添的设备、材料、人员及投资额

根据国家经济或地方经济发展的需要，参考建议方案进行部门或地区的综合平衡。平衡后下达国家计划指标。指标也包括生产、基建、地质勘探、技措四个方面。

（三）矿山接到控制指标后，向全体职工交底，发动群众讨论，挖潜力、提建议、拟定保证实现的具体措施，其后在计划科的组织下，各专业小组集中群众的意见和智慧，分别编制计划草案的各个部分，如生产、劳动工资、资料、成本、财务、基建、技措等。草案经上级机关审批，便成为国家正式计划。

三、矿山企业生产计划的文件组成

矿山企业生产计划文件由文字说明、表格和图纸三部分组成。

（一）文字部分主要包括以下内容：

1、上年度计划完成情况及简要分析。重点说明采掘总量及主要技术经济指标完成情况，采掘关系的变化，开采顺序和生产上存在的主要问题；

2、本年计划编制的原则和依据，以及为完成计划安排的重点工作和采取的主要技术组织措施；

3、基建新增加的生产能力。

（二）上报国家计划的表格应按照国家规定的统一格式编写，表格的主要内容如下：

1、工业总产值与商品产值计划（分季）表；

2、矿山采掘总量、矿石产量、质量计划表；

3、阶段采掘及设备配备计划表；

4、地质储量及矿量保有计划表；

5、主要技术经济指标计划表；

6、采选平衡计划表；

7、主要设备大、中修计划表；

8、维简工程计划表；

9、劳动工资计划表等。

（三）图纸是计划指标根据之一，它具体反映了计划期内生产地区的安排、采掘之间的配合、企业生产发展情况，国家计划政策和遵守情况等等。图纸部分应包括：

1、矿山总平面布置图及矿区地质地形图；

2、有代表性的纵横剖面图；

3、分中段、分层（台阶）采掘工程平面布置图，用不同颜色表明不同季度；

4、重点工程单体设计图；

5、选矿原则流程图；

6、全矿各大系统图。