“民族资产解冻”类诈骗犯罪是一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。
一：民资产解冻诈骗
1、套牌的“慈联”App
近日多位网友咨询反馈一个名为“慈联”的理财项目。早在今年8月份，中国慈善联合会声明：警惕冒用我会名义实施的诈骗行为
我们已经多次发文提示广大网友该项目是诈骗项目，今天突然接到网友的电话跟我们反馈，原先APP中的数据已经被全部清零，让参与者下载最近的APP，同时需要缴纳费用激活才可以正常使用，这是诈骗项目崩盘跑路的节奏，要最后收割。
2、虚构的“中国乡村”App
网友反馈，他在参与一个名为“中国乡村”的项目，该项目宣传是股权回购的名义，让参与者缴纳费用，现在疑似要跑路，让参与者缴纳费用激活，才可以正常提现。
3、虚构的“绿色丝路-丝绸之路”App
网友反馈，今年六月份参与一个名为“丝绸之路”的理财项目，七月份还能返还利息，八月份以升级为名崩盘跑路。
此前，7月初，我们就发文曝光，该项目冒充“国务院国资委、中国经济信息社”的名义，虚构“丝路成长优选混合基金”“丝路新兴环保产业”等日利率高达1.32%-1.8%的超高额理财项目，涉嫌传销、诈骗。
4、虚构的“人海战术”APP
网友反馈，在八月初经朋友介绍参与“人海战术”理财项目，该项目宣称是“云数贸张健”推出的理财项目，八月份崩盘后，又改名“健龙飞天”继续行骗。
5、“快递扶贫”项目
网友反馈，近日家人接到一个不知名的快递，打开快递后发现是一份“红头文件”，文中提到这是一份专项扶贫资金，参与后，可以获得300万的扶贫资金。
此类项目主要针对中老年人。
近期，此类快递诈骗项目频出，多地执法部门发布过类似的案例：
通州公安微警务：小心扶贫诈骗！通州多人收到这样的快递
如东公安微警务：领扶贫款？小心沦为“诈骗工具人”！
6、虚构的“全民持股”APP
7、虚构的“中国圆梦”APP
8、虚构的“马尔代夫”APP
网友反馈，有网友给他推荐一个名为“马尔代夫”的项目，该项目声称是“云数贸张健”推出的理财项目。
经查，该项目无法通过正规应用商城下载，只能通过第三方链接下载，下载时提示，该应用未备案，同时提示带病毒。
9、虚构的“精准扶贫”APP
10、虚构的“云数贸系列卡”APP
网友反馈，他身边有位朋友，经常被网友带着参与各种诈骗项目。11、虚构的“圆梦之星”APP
网友反馈，近期有一个名为“圆梦之星”的扶贫类诈骗项目，该项目宣称参与者可以获得168万的扶贫基金。
12、虚构的“爱满中华”APP
网友反馈，家人陷入了一个诈骗组织，该组织宣称是国家某部门推出的项目，打着发放慈善款、扶贫款的名义，要求参与者以捐款的形式缴纳费用，收取款账户为第三方，涉嫌诈骗。
二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗
1、套牌的“绿地香港”APP
网友反馈，近期又出现一个套牌骗局，该项目宣称是绿地香港公司推出的理财项目，该项目无法通过正规应用下载，只能通过第三方链接，二维码下载，下载提示该应用未备案。
经查，该项目冒充“绿地香港控股有限公司”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“中国梦专项社会保障金”“社会基础民宿保障股权”等高额返利理财项目，收取款账户为第三方，涉嫌诈骗。
2、套牌的“鲜农都”APP
网友反馈，近期他家人参与一个项目，疑似资金盘诈骗项目。该宣称是助农公益项目，回报率特别高，每次本金充值账户不一样。
根据网友提供的资料，该应用只能通过第三方链接、二维码下载，链接IP显示在境外，下载的时候提示该应用未备案。
经查，该项目是不法分子冒充“北京鲜农都投资有限公司”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“柑橘”“荔枝”“猕猴桃”等日化收益率高达0.5%-2.5%超高额返利理财项目，收取款账户为第三方，涉嫌诈骗。
3、套牌的“宁德储能”APP
网友反馈，近日朋友给他推荐一个理财项目，该项目宣称通过APP租赁宁德时代电池产品，每日返息，到期返本。
经查，不法分子冒充宁德公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“户外液冷储能电柜250khw”“中国黄金投资金条”等高额返利理财项目，收取款账户为第三方，涉嫌诈骗。
4、套牌的“国能”APP
网友反馈，近日有网友给他推荐一个理财项目，该项目宣称有十多万人参与。
经查，不法分子冒充“国能集团”的名义，虚构理财项目实施诈骗。
三：异地传销
1、江苏句容“1040工程”69800传销
模式制度：该传销组织打着“连锁经营”“1040工程”等名义，无实际项目、产品，通过发展下线，实行“五级三晋制”，同时规定每个参加者必须缴纳人民币69800元加入后才能发展下线。
网友反馈，他的家人被人骗到江苏句容，深陷“1040工程”传销组织。
2、河北邢台“天悦旅游”48000传销
该传销项目属于民间互助理财传销的一种。
模式制度：该传销组织打着“宏航系统”“天悦旅游”等名义，以旅游、考察项目的名义，在特定的时间内，将人带到某酒店进行为期3-4天的洗脑培训，实行公排跳排模式发展下线，参与者需要缴纳小盘48000，大盘14.3万，大小盘一起参与缴纳19万，小盘出局可以获得20多万，大小盘同时参与出局赚200多万元。
网友反馈，近日被朋友以介绍项目的名义，带着考察了一个名为“天悦旅游”的理财项目。
与传统的异地聚集式传销的区别在于，他们不会在固定的地方租赁出租屋进行讲课培训，每次都是参与者带着新人去某酒店开会，会场经常有500多人现场洗脑，外围有专人盯梢。现场交钱，散会后，让参与者回家继续发展下线。
3、河北雄安“民间互助理财”49800传销
网友反馈，他去年被人骗到河北雄安陷入民间互助理财传销组织。
该传销组织打着“民间互助理财”的旗号，采用公排跳排模式发展下线，鼓吹投资49800元，出局赚360万元。
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