01
我其实一直很好奇,全国上下每天都在宣传防诈骗的事儿,之前已经要求每人手机上下载安装防诈骗的软件,还有各级设立的反诈中心一直保驾护航,为啥每天还是有人上当受骗?而且被骗的还不是小钱,动辄几十上百万。
最近,有位湖南籍被骗16万的杨先生,接到了重庆渝北区公安局的电话,让他去领回受骗的16万元时,他还以为是另一拨骗子呢,因为杨先生压根没想到这笔被骗的钱能被追回。
当杨先生在渝北区被骗资金发还仪式现场拿到钱后激动不已,双手颤抖着说,骗子当时打着消协为假冒伪劣商品退款的名义行骗,还出示了“红头文件”,骗走他16万元。杨先生说“这是辛辛苦苦多年攒下的积蓄,当时想死的心都有了!”
惊喜地领到被骗资金后,杨先生说,“以后一定会以亲身经历宣传反诈!”
杨先生的钱之所以能这么快被追回来,是因为9月13日天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时,面对银行工作人员的询问,李某神色紧张,闪烁其词,银行工作人员又发现其使用的账户资金流水也存在异常,于是银行立即将此线索通报给渝北区反诈中心。
李某指认涉诈资金
02
反诈中心接到情况上报后,立即着手调查,很快发现李某名下的银行卡竟然涉及9起诈骗案件,共骗取过25人的资金。
于是,渝北区公安分局刑侦支队联合辖区派出所第一时间出警,赶到某银行网点,将正在大额取款的李某抓获并立案侦查,现场扣押涉诈现金117万余元。
警方通过调查发现,李某今年6月到重庆后,在境外洗钱团伙的引导下,打着从事经营活动的幌子,在多家银行开立个人账户、POS机、商户收款二维码等。
从8月28日起,李某利用POS机和商户收款二维码接受涉案一级卡转入的诈骗资金,并利用个人银行卡进行转移。至案发时,李某名下银行卡涉及全国9起诈骗案件,被诈骗受害者共25人。其中5名受害人已在公安机关已报案,其余20名受害者,渝北分局已联系其向案发地公安机关报警。
据初步了解,上述25名受害者,被诈骗的方式有虚假投资理财、冒充客服、机票退改签、网恋诈骗等,诈骗方式花样百出。
目前,渝北区公安分局已于9月24日向5名报案的受害人发还了受骗资金约43万元,后续还将依法对其余受害者进行返还,并深挖李某背后的洗钱团伙。而嫌疑人李某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
涉诈资金发还仪式