7月6日，中国人民银行营业管理部微信公众号发布消息称，为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署，防控虚拟货币交易炒作风险，保护人民群众财产安全，相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。此外，金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。‍

可不曾想

在国家清理整顿金融机构虚拟货币的时候

骗子却盯上了投资虚拟币的买家

冒充虚拟币平台客服

向这些特定人群实施新型骗局

来看看他们都是怎么下套的

市民买火币涉洗钱案？假的！

近日

市民刘先生在家接到

自称是火币网安全部门的客服来电：

客服表示，目前相关部门正在清理整顿虚拟币投资市场，经查发现刘先生在4月1日在火币网的一笔3100元的交易，涉及一起洗黑钱的案件，要求刘先生配合调查。并提出刘先生要将自己火币网账户里的所有资产全部转移到一个叫“火币钱包”的APP，才可以避免因调查导致的账户资产被冻结。

一开始

刘先生对对方的身份提出了质疑

之后对方添加了刘先生的QQ号

并发送了相关的工作证件

以及刘先生在火币网上的交易记录

这下刘先生就相信对方的身份

同意让对方指导自己如何操作

将虚拟币转到“火币钱包”配合调查？假的！

对方让刘先生打开钉钉

在钉钉里面发起视频会议

之后有个叫“周杰”的人加入了视频会议

在“周杰”的引导下

刘先生下载了“火币钱包”

并在软件上注册了个人账户

绑定了手机号

接着根据对方的指导

刘先生把火币网里的全部资产

转移到这个火币钱包的账户

共计24419.34元

可当天晚上

刘先生查看自己火币钱包里的账户资产时

发现火币钱包余额为零

同时也联系不上“火币网客服”

这才发现受骗，立马报警

敲黑板了！

这是叠加型新骗术

冒充客服+冒充查案

厦门警方分析

刘先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局，骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险，进而实施诈骗。总结起来，骗子一开始行“冒充客服”的骗术，后续又搬出“冒充查案”中“涉案”“配合调查”的“说辞”，此类新骗局，算得上是冒充客服+冒充查案的叠加型骗术。而在近期接报的几起相关警情中，骗子均选择有虚拟币投资经历的受害者实施有针对性的诈骗。‍

具体诈骗步骤

01

首先，骗子自称虚拟币平台客服联系有虚拟币投资经历的受害者，并会在联系时向受害者发送事先制作好的“工作证”等信息，甚至会向受害者发送受害者准确的平台交易记录，以此博取受害者信任；

02

随后，骗子会以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件，并在这个过程中开启钉钉“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载的指定软件的注册信息；

03

最后，在受害者将资金转移到指定软件之后，骗子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号，最终将资金转走。

此类骗术中，一方面骗子准确掌握了受害者投资虚拟币的信息，在获取受害者信任后，诱导受害者将自己虚拟币平台的资金转到指定账户；另一方面，借助“视频会议”“屏幕共享”等功能，获取受害者的登录信息，最终实施诈骗。‍

警方提醒

广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，认清相关模式的本质，不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的，一定要向金融监管机关举报，对其中涉嫌违法犯罪的，要向公安机关报案。在接到此类“客服”的电话时，投资者切勿轻信陌生来电中的内容，更不要向陌生账号或平台转账汇款。