星期五，iCon集团创始人兼首席执行官Warathaphon Waratyaworrakul在警察的护送下从中央调查局(CIB)前往曼谷刑事法院。

泰国捣毁了一个涉及政治人物、名人、公务员甚至僧侣的传销网络。目前，针对Icon Group的投诉已超过2000起，损失金额达8.41亿泰铢。泰国警方于10月17日宣布，逮捕了18人，其中包括三名名人，因为他们涉嫌参与与Icon组织有关的大规模传销诈骗。

该组织涉嫌欺骗数千人购买产品，作为传销计划的一部分。受害者受到膳食补充剂产品高销量承诺的诱惑，但发现自己无法销售这些产品，并被鼓励招募更多“经销商”以收回部分投资。上周，该案开始成为头条新闻，当时有1000多名受害者向警方投诉。

受害者表示，他们被骗投入大笔资金购买该公司的产品。中央调查局（CIB）副局长索芬·萨拉帕少将周五表示，已收到2170起投诉，金额达8.41亿泰铢。而且这个数字预计在未来几天还在进一步增加。

国家警察总长Kitrat Phanphet已要求全国警察单位设立投诉中心，以便所有据称受害者都可以报告他们的不满。索芬表示，所有警察单位都必须接受投诉，否则将面临纪律处分。

警方已从与iCon集团欺诈案有关的嫌疑人手中扣押了24辆豪华汽车、750万泰铢现金、51块豪华手表以及大量名牌包和产品。查获的货物总价值约为2.1亿泰铢。一些将资产转移给他人的嫌疑人可能会因洗钱而面临额外起诉。

当被问及对其他嫌疑人发出逮捕令时，索芬表示，任何人，包括名人或僧侣，如果涉及这些罪行，都不会获得豁免。目前，包括iCon集团创始人兼首席执行官Waranthaphon Wratyaworrakul在内的18名嫌疑人因涉嫌公共欺诈和伪造计算机系统信息而被捕。

目前所有嫌疑人均已被警方拘留。周五，41岁的Warnthaphon先生在被从CIB护送到曼谷Ratchadaphisek街法庭时显得很紧张。警方反对他保释，理由是他们与其他嫌疑人勾结，其犯罪行为具有系统性，对社会造成影响，涉及众多受害者。

警方表示，如果暂时释放，他可能会逃跑。在考虑了警方的请求和Warathaphon先生的证词后，法院批准了拘留请求。嫌疑人没有申请保释，于上午11点45分被带到曼谷监狱。被指控共谋公共欺诈以及将虚假信息引入计算机系统的18名嫌疑人否认了这些指控。

周四，十七名嫌疑人被送回法庭。在法院以潜逃风险为由拒绝三名知名名人的保释申请后，所有人都被判入狱，而其他人则没有申请释放。这三位名人分别是演员Yuranunt Pamornmontri、女演员Pechaya Wattanamontree和电视主持人Kan Kantathavorn。

这些嫌疑人在iCon集团的营销层级中被称为“老板”，在第一批欺诈投诉后于周三被捕。受害者称，该公司以不到100泰铢的在线营销课程引诱他们，并迫使他们做出财务承诺，导致他们损失了大量金钱。

调查人员于10月17日晚上8点左右完成讯问，第二天早上Warathaphon先生出庭。对于公众对该公司的怀疑，苏瓦特少将表示，调查人员需要时间来处理此案，并将与相关机构合作。他承诺将为所有涉案人员伸张正义。

Warathaphon的律师Withoon Keng-ngarm周五表示，在其他嫌疑人被拒绝释放后，他不会寻求保释。庭审前，律师到CIB办公室拜访了他的当事人。在审讯过程中，瓦拉塔蓬坚称他的生意合法经营。他的律师表示，所有涉案人员都是无辜的。

周四，CIB副局长Jaroonkiat Pankaew少将就一段两人对话的音频片段向Warathaphon进行了质询。其中之一是一位政治家，他索取贿赂并承诺获得其他著名政治家的支持作为回报。该公司首席执行官承认，社交媒体上疯传的音频片段是他自己的声音。

然而，他坚称自己从未向公共机构行贿，这与指控相反。他的律师还驳斥了内政部长顾问埃卡波普（Ekkapop Luangprasert）关于将资产转换为加密货币以行贿的说法。Withoon先生表示，该公司的营业额为100亿泰铢，不可能用这笔钱进行贿赂。

他核实了埃卡波普先生的说法，发现部长顾问提到的人与Icon组织没有任何关系。他警告埃卡波普先生，他可能会因虚假指控而被起诉。警方表示，他们已冻结了四名公司高管的银行账户中的1.25亿泰铢，并没收了包括保时捷和福特野马在内的豪华汽车。

警方正在调查与嫌疑人相关的银行账户和汇款，以确定是否有其他人参与其中。泰国政府还成立了一个委员会，调查有关多名官员参与该公司勒索和贿赂计划的指控。

10月19日，iCon Group集团的海外泰国人及外国受害者代表，即44岁男子易提德携带大量文件资料、现金账单及产品订购记录单，以及国外销售相关商品的店铺照片和和该集团老板的合影等，前去泰国侦剿局(CSD)递交给调查人员以要求跟进调查。

该受害者代表透露，他是作为中国大陆、香港和澳门地区、意大利、德国、加拿大、卢森堡等超10个国家/地区的泰国和外国受害者代表前来，而这些受害者并非参与诈骗而仅是想要销售商品，而却在支付了商品采购费后却一直被告知等待取货，但最终也没有收到货。

其中，大多数受害者均是有意向在国外销售泰国商品的商人，无意间在脸书平台看到该集团的广告，加之有许多明星加盟代言，遂产生了订货出售的想法。目前受害者约40人，亚洲和欧洲地区各20人，总计损失超2,000万泰铢。

其中一名在中国香港的泰国人订购了超100万泰铢的可可粉、咖啡、乳霜、胶原蛋白等产品，其余的中国及其他外国受害者均由于语言和距离问题对案件的诉讼表示担忧。

而据泰国消费者保护警司(官员称，由于此案还与境外有关联，在接到上述文件资料后将会考虑采取法律行动，并表示与此案有关的（受害者）均可以无限制地进行报案。泰媒消息称，目前依然持续不断地有受害者前去报案。

僧侣V Vajiramedhi和演员Kanchai Kamnerdploy均参与了Icon集团案件。

针对Icon组织的指控表明其与各行业的联系日益密切。首先是娱乐行业，名人被故意或通过欺骗手段用作“傀儡”，以提高iCON集团的可信度并欺骗受害者相信该公司。随后，这种情况延伸到了政治领域，播放了政客索贿并承诺“神圣力量”（著名政客）支持保护该组织的音频片段。

与此同时，人们对所涉及的“政府官员和机构”、腐败和滥用权力进行高风险商业交易提出了质疑。最近，负责直接监督和保护公民权利的消费者保护办公室（OCPB）因其部分高管涉嫌与此案有关而受到审查。

一位著名的佛教僧侣V Vajiramedhi因向iCon团体的高级和初级成员布道而受到批评，他在布道中谈到了如何快速致富。他基本上是说，一个人应该继续努力充实自己，参加Icon Group提供的培训研讨会可以成为磨练自己技能的一种方式。

他发表声明为自己辩护，称圣像团体还邀请了其他高僧，他们应该做的就是为主人说好话。V Jariramedhi说，剪辑经过选择性编辑和呈现，以负面的方式描绘他。