史上最大非法吸收公众存款案

美君看商业 2024-03-25 05:38:00

8月19日,史上最大的民营控股集团XX控股案件终于宣判。

对于这一事件,有几点需要关注:

第一,涉案金额和罚金双双创下历史记录,其中XX控股向社会公众非法吸收资金高达3116亿余元,被判处罚金550.3亿。

第二,新时代信托、天安财险等多家金融机构成为XX控股的犯罪工具,以合法的形式掩盖非法吸收公众存款的实质。

此外,除了非法吸收公众存款罪外,XX控股还犯有背信运用受托财产罪、违法运用资金罪、单位行贿罪。

第三,XX控股实控人肖某某数罪并罚,被判有期徒刑十三年,并处罚金人民币650万元。

对于这一结果,很多人觉得判罚过轻,根据知情人士透露,案发后,XX控股及肖某某通过变卖公司资产、境外资金回流归还了部分违法所得,兑付了大部分投资人的本息,同时还有自首、立功等多项从轻处罚情节。

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