河南安阳,一五金店老板接到一订单,有人要买电线,因为工厂着急用,所以付款之后就直

重瓦下庆 2025-02-08 13:18:51

河南安阳,一五金店老板接到一订单,有人要买电线,因为工厂着急用,所以付款之后就直接找货车来拉走,打款之后,电线也顺利被拉走,万万没想到,当天傍晚老板的银行卡就被警方冻结了,原因让人咂舌。

孙阿姨在当地开着一家五金店很多年了,事发这天,孙阿姨的儿子接到一个电话,对方自称要一大批某型号电线,要赶紧送到工厂赶工期,因为临近春节,孙阿姨就赶紧给对方备货。

谈好了价格之后,对方很爽快的就付了6万的货款,而电线则被买家找来的货车给拉走了。

本以为做了一单大生意,可是让人没想到的是,孙阿姨的银行卡却被冻结了,冻结的原因让人意外,原来汇款人是被诈骗了,孙阿姨收到的这笔钱涉嫌诈骗,所以,警方便冻结了这笔涉案资金。

在得知对方是安徽警方后,孙阿姨的儿子联系上了警方,最后办案警官表示,这是诈骗资金,要提供这笔资金来源相关材料,涉案资金需要退还给我们这边的受害人。

对此,孙阿姨表示,咱卖东西能问顾客你钱来路正不正吗?

从法律角度来看,孙阿姨是否构成犯罪,需要依据刑法的相关规定进行判断。根据《刑法》的原则,犯罪的认定需要满足主客观相统一。

主观上,犯罪嫌疑人必须具有犯罪故意或过失;客观上,要实施了符合犯罪构成要件的行为。

在本案中,孙阿姨经营五金店,与买家正常交易,她在主观上没有参与诈骗的故意,也不可能预见到买家的资金来源存在问题。她只是基于正常的商业往来,提供货物并收取货款,客观行为上不存在任何违法犯罪的情形。因此,从刑事责任角度分析,孙阿姨不构成犯罪。

既然孙阿姨不构成犯罪,那么,收到这笔钱是否一定要返还给受害人?

关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释第十一条指出:“行为人将财物已用于归还个人欠款、货款或其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取属恶意取得,应当一律予以追缴;如确属善意取得,则不再追缴。”

《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条也规定:“他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。”

就此而言,诈骗所得的赃款适用善意取得,在本案中,孙阿姨在与买家交易时,并不知晓对方资金为诈骗所得,主观上是善意的;电线是以合理的市场价格进行交易;并且货物已经交付给买家,从表面上看,符合善意取得的构成要件。

其实,本案中,孙阿姨一方并无任何过错,也没有责任,既然是以正常市场价售卖的物品,而且也不知情这是赃款,如果贸然将这笔钱退还给受骗方,新的问题就来了,为何受骗方的过错要孙阿姨来承担?

最后,类似的事情很多商家都遇到过,在日常经营活动中,虽然难以对每一笔交易资金的来源进行细致审查,但也应当增强风险防范意识,该取证时一定要取证,比如拍摄买家的相貌,聊天记录不要删除等。

对此,你对本案有什么看法?

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评论列表

用户10xxx79

用户10xxx79

37
2025-02-08 19:13

该案最大的问题是有关部门,为什么赃款查不到,谁再次收的赃款马上查到。

用户10xxx53

用户10xxx53

17
2025-02-09 01:06

找回资金这个案子就完结了,就立功受奖了,最后是谁受害关它乱事。而且是不是钓鱼只有天知道。

莫问

莫问

11
2025-02-08 20:02

能用电线洗,这买的用的就是线索

摘星子

摘星子

5
2025-02-08 23:07

来买东西没有监控吗?

人生如梦 回复 02-09 04:11
扣分罚款,监控都是好的[哭笑不得]出犯罪没利益的,监控都坏了[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

心冷

心冷

4
2025-02-09 04:00

我一熟人,被人租车去青岛消脏,本人没去也不知道去消脏,谈好一仟七佰元,市公安刑警队让其交六仟元,不然按同案犯执行,无奈为之

蓝波

蓝波

3
2025-02-09 04:17

穿黑衣,做黑事!

美峰娱乐92

美峰娱乐92

2
2025-02-09 04:45

这真得想办法从源头去杜绝。不然商家太亏,关联影响很多人的生活,甚至是多个商家

源神子龙

源神子龙

1
2025-02-09 01:33

呵呵

重瓦下庆

重瓦下庆

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