邮储银行都匀市开发区支行堵截20万元柜面可疑转账

近日，邮储银行都匀市开发区支行协同警方成功堵截一起20万元客户柜面可疑转账，得到当地反诈中心认可。

“我侄子通过他行为我转账20万元，急着用于归还工商银行贷款，请立即帮我转一下账。”当天上午，客户邹某神情紧张地来到该行营业柜台。

当班柜员在履行大额转账核实要求后，发现该客户近期交易流水较小，在向其核实转款用途及资金来源时，客户对转账用途描述含糊不清，引起了柜员关注，初步判定为涉案账户。在请示营业主管后，工作人员稳定了客户情绪，并邀约客户下午再次至网点进行柜面业务办理。随后该行立即将此情况报送两卡联络警官处进行核实，确认该账户为疑似洗钱风险后，立即将客户账户上报并进行停用管控。