澳门近日发生一宗涉及巨额诈骗及清洗黑钱的案件，涉案的24岁内地男子黄某已经被捕。据了解，黄某自称无业，案件的起因是他通过澳门一家烟酒店老板的个人内地银行账户，进行人民币兑换港元的交易，最终导致老板的银行账户被冻结，怀疑涉及洗钱活动。 案件始于今年5月31日，黄某进入澳门中区某烟酒店，向店主提出希望通过店主的个人内地银行账户，将142,500元人民币兑换成15万港元。当时，店主并未怀疑有诈，接受了该交易并在收到黄某的人民币转账后，将15万港元现金交给黄某。交易当时顺利进行，店主也未发现异常。 然而，到了6月10日，店主在使用自己的内地银行账户时，突然发现账户已被冻结。他立即向银行查询，得知账户被冻结的原因是涉嫌接收不法资金。店主开始怀疑，黄某利用他个人账户的汇兑交易来进行洗钱，即通过合法途径将不法资金转化为港元，从而掩盖资金的非法来源。店主随即向澳门司法警察局报案。 接到报案后，司警立即展开调查，经过初步追踪和侦查，发现黄某在事发后已离开澳门。司警锁定了嫌疑人身份，随后通过口岸监控展开布控，直至上月27日中午，当黄某再次从关闸入境澳门时，司警迅速将其截获。 在调查过程中，黄某承认曾经在该烟酒店兑换港元的事实，但坚称自己并未参与洗钱活动。他表示，当时只是单纯想兑换外币，并没有意识到这些资金涉及不法行为。然而，司警通过进一步的调查取证，认为黄某的行为与洗钱和诈骗活动相关，涉嫌协助他人将非法所得通过合法渠道“洗白”。 警方目前已根据调查结果，以涉嫌“相当巨额诈骗”和“清洗黑钱”的罪名对黄某提出指控。案件已移交澳门检察院跟进处理，检方将进一步审查证据，决定是否提起公诉。 此案引发了关于个人账户参与大额汇兑交易的警惕性问题。司法警察局提醒公众，不要轻易通过个人账户为他人进行汇兑或大额交易，以防止不法分子利用个人账户进行洗钱活动，最终导致自己卷入犯罪案件。此类案件不仅会导致个人财产受损，还可能带来法律风险。警方呼吁公众在涉及大额资金交易时应保持高度警惕，谨防被不法分子利用。