有朋友向我们咨询：自己朋友只是在平台买卖虚拟币赚差价，为啥会被定“非法经营罪”？ 根据我们办理相关案件的经验，现阶段与虚拟币交易相关案件，被定性为“非法经营罪”，此类案件并非只是单纯买卖虚拟币，大多数都牵扯到为外贸交易、换汇、地下钱庄洗钱等提供资金结算帮助。 下面我们来看一个北京警方破获的利用虚拟币洗钱的非法经营案件： 近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。后北京市公安局经侦总队与东城分局辗转全国多省市，打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。 经查证，团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍，国外生活期间，发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。后吕某会同陈某等人，利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款，涉案金额约8亿余元。 目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。 对于平台OTC承兑商来说，交易过程中需要多关注下该情形，尤其是日常频繁、大量与自身进行交易的客户交易用途。