“什么叫洗钱”，一个人偷了 1000 万，他想要这个钱买个 800 万的房子，于是呢，他带着这些现金去澳门的赌场，输了 200 万的时候，他开始在赌场里大张旗鼓地玩起来，似乎完全不在意输赢。 （主要信源：大众网-2022.09.08《利用数字人民币洗钱？公安机关查扣资金近1亿元》） 洗钱一词听起来颇有些许神秘色彩，但实则指的是将非法所得资金通过一系列手段转换为合法资金的行为。 这种行为不仅严重违背法治，也极大地扰乱了正常的经济秩序，因此受到各国政府的高度重视和严厉打击。 什么叫洗钱，顾名思义就是将来源不正的钞票“洗刷”干净，使其在外表上看来是干干净净的。 这些肮脏的钞票来自于各种违法犯罪活动，都是一些非法所得。 如果直接将这些钱拿出来挥霍，很容易引起怀疑，进而被警方查获。 不法分子为了将非法所得的肮脏钞票“洗白”，总是变着花样施展歪门邪道，他们的手段层出不穷，让人防不胜防。 最常见的一种洗钱方式，便是利用虚拟货币进行交易。 就以比特币为例，洗钱分子首先会以低于市场价的价格，将赃款换取比特币，之后他们再通过正常的交易渠道，将这些比特币卖出，从而获得了表面上看来干净的合法资金。 另一种手段则是通过高价拍卖艺术品的方式。 不法分子会先获取一件古董字画，然后让同伙在拍卖会上炒作价格，最终以远高于实际价值的天价拍下这件拍卖品。 之后这些古董字画产出的资金或物品本身便成了“洗白”后的合法财产。 现代影视发展迅速，而投资拍摄低成本电影也成为了一种洗钱途径。 这些人会虚构一部电影的拍摄成本，有的高达数亿元，实际上的拍摄成本相比来说非常的廉价。 随后他们再高价转卖电影版权，从中牟取暴利，而这部分钱财便成了合法所得。 近年来利用空壳公司转移资金的做法也开始流行起来，不法分子先设立一家空壳公司，然后将非法所得资金转移至公司账户上，再几经辗转，从而达到掩人耳目的目的。 洗钱行为是违法的，一旦被警方查获，将受到严厉惩罚，除去罚金以及牢狱之灾，银行也会对涉案人员采取限制措施，禁止其进行非柜面交易，限制其正常生活。 为了遏制洗钱犯罪的蔓延，相关部门坚决采取打击措施，不留丝毫情面，对网络黑产产业链条持续发力。他们紧盯犯罪活动的关键环节，分别采取有的放矢的打击手段。 对提供虚拟卡号、APP开发、域名解析、电话推广、软文推广、虚拟货币交易等各个犯罪行为进行强烈打击。 通过有效的策略，相关部门也是成功捣毁了大量网络黑产机构，切断了洗钱分子的根基，有力地遏制了网络洗钱犯罪活动。 相关部门也会以公益宣传等活动，提醒广大群众提高警惕，切勿轻易卷入犯罪的行列，一旦发现线索，及时报警。 洗钱这类犯罪活动严重破坏了社会秩序，侵害了国家的利益，必须受到法律的严惩。 从根本上防范和扼制这种犯罪，需要整个社会的共同参与，人人增强法治观念，坚决与不法分子作斗争，维护社会的公平正义。
拍电影事常规手段[微笑][微笑]服装道具伙食虚构临时演员费用，等等[开怀大笑][开怀大笑][开怀大笑]你不会真以为制作费用十几亿[微笑][微笑]真就花那么多？都是洗[微笑][微笑]然后卖票等等。。。。还能赚一波[微笑][微笑][微笑]知道为啥有钱人都拍电影了吧
在赌场大张旗鼓地玩起来，完全不在意输赢就是洗钱？你干脆找你的体育老师回家一齐洗白白好过咯。
电影满江红，就是在院子里穿来穿去，10几亿这钱花哪了？
你以为福利彩票、双色球为什么经常出大奖
最简单的方式就是练练书画，加入个协会，写写字，画画画，然后找人把字画卖了，简单高效。毕竟艺术是无价的！
把脏款洗清，成为正当收入。
一开始就是难题，你如何带着一千万现金过关去澳门？还不如在澳门先开个公司，然后投资，啥也不做就做账，年年亏年年投，然后再洗白！[滑稽笑]
洗钱顾名思义就是把钱放水里洗！！！
那个所谓的减肥电影就是典型的案例！
拍卖行也是洗钱的好地方[滑稽笑]
弄抖音直播，给自己刷礼物，和其他主播互刷不就完了
开间小私房菜酒楼，两个月干手净脚。
小明在学校门口捡了100块，给门口保安50块一起回家，保安说这孩子路不拾遗失主奖励他50块，爸妈从50块拿走20，剩下的30就光明正大了
我也想洗，去哪里弄非法收入啊
偷1000万，拿的动吗？
拍一部垃圾电影播放买票房，成立一个垃圾公司然后被收购
拍电影最好，还能顺便睡明星！
偷了一千万，说在澳门赌赢了。
我这几天一直都在洗钱，最近雨天天下，放家里的几千张壹角纸币都发霉了。真累，有钱人也烦呀。
洗钱就是钱太多了，堆在家里都上霉了，所以，用特殊洗衣机洗一下，然后，晒干整理就好了。
我们一小县城一条所谓步行街，大多数是卖服装的，一年四季不见几个顾客见，只看见几个小姐姐在树林下跳舞。
洗白，你说好几个方法是把钱搞没了，是偷钱的方法吧
拍电影，买足球队，去赌场赌钱，搞拍卖那些看起来烧钱的都是洗钱。
开公司做关联交易
现在直播打赏不是最方便的吗
普通老百姓连吃饭生存的钱都存问题还有钱洗吗？有钱洗的人自然有马仔给他操心打理一切。
高铁车厢什么价格？这个是不是洗钱[打脸]
搞那么复杂有意思吗？找人蹲彩票店呀，一旦有人中大奖就和他商量，比如中500万，你给他480万让他把彩票给你（肯定不是你自己去，找个家属或可靠的朋友去）去兑换，因为他自己去兑换要交20％税，你给他480万比他自己去兑到手多些，这样大家都受益，你成功洗了钱，他多拿了几十万
搞个直播平台，带货打赏吧
洗1000万有什么难的，随便开间几十万的小店做假账，说是挣的不就行了，如果身份特殊就搞农业，随便搞几个山头种点啥的，一年洗几百万没难度
他怎么把钱带到澳门。别瞎扯
“什么叫洗钱”，一个人偷了1000万，他想要这个钱买个800万的房子，于是呢，他带着这些现金去澳门的赌场，输了200万的时候，他开始在赌场里大张旗鼓地玩起来，似乎完全不在意输赢。然后呢？
认识很多公职人员，有的家里开小卖部，有的家里开药店，有的养几十头猪，有的种几千棵果树，有的开个小厂，
这些还需要你教吗？你以为人们不知道怎么洗吗？大家想知道的是这么搞到钱，只要有钱去银行贷款开店每天往账户上光明正大的存钱
还有个几乎大家都参与过的，网上冲电费，交话费95给你冲100，佣金才5%，金额小架不住量大
口袋里那两个钱，每次洗衣服都掏的干干净净！
洗什么洗，有那么麻烦吗，我就说是路边拣的。
后来因为其它事把这人挖出来了，把这些账也挖出来了
傻啊？真有1000万现金放家里也没关系吧？然后一点点的花就是，这年头自己洗个1000万还真不算个事。
房屋买卖，口罩以后豪宅谁买的多？
买彩票
记住，现金只要进卡只要查你，你躲都躲不掉，最好的办法就是把1000万现金放家里，然后拿自己合法的钱开家饭店之类的，最好是高档的，单价贵的，然后让亲戚或朋友去你家拿现金，去你店里消费或充卡（就是正常消费那种，吃个饭几千，充卡1万，2万这种小额点的，别一次充几十万）店里正常进货，正常缴税，正常发人员工资，就是一切都要正常，只要有进货出货，缴税，人员五险一金交着，就永远没人会查你，当然每个月销售额控制在一个合理区间，分点淡季旺季，就是一切都要让别人看着合理，一年几百万营业额，分三年差不多就行了，这钱绝对干干净净，谁也查不到，还有就是店里就吧台安个监控对着收银员，不要对着门口和其他地方，尽量少留来店里消费人的面貌，甚至让店里员工和厨师都要认为你就是一个开高档饭店的老板就成了，这钱绝对干干净净。
开家庙宇，香客捐的…
加强源头不更有效。
编得不伦不类
买古董字画的钱怎样来的？
我洗过钱，口袋里500块忘了拿出来，放到桶里一起洗了
就看查不查你，要查你的话，啥手段都不行！
来个牛肉面馆才高洗钱
唉，老夫虽然退了，地下室那几千万实在是没办法洗白，拍《满江红》2？大家觉得行不行?，在线等。
知道大街小巷为什么这么多珠宝店吗？客人一天到晚也没几个。那些大佬合作洗钱
开KTV、洗浴中心这种基本纯人力成本的行业，不管实际经营状况如何，使劲作利润缴税就行了，税后净利润就洗白了。
十几年前我下派社区工作期间，一女工作人员真把洗钱当作用水冲洗来着，还给我解释了半天什么是“洗钱”，我一句话都没说。感觉基层工作人员文化水平有待提高。
现在简单多了，开个直播平台，推几个主播，找一批水军，洗的干干净净[滑稽笑]
在我们这县城，有一个饭店，我看着已有十几年了，客人稀稀疏疏，多的时候几桌，少时几人，我一直在想，他们靠什么生存。
洗钱都要利用一些大量用到小额现金的生意把现金合法不受怀疑的花出去的，一般人自己操作不了，因为你手里没那么多生意也没合作伙伴来花这些钱，抖音可以洗钱，问题是你有几百号人帮你分散充值吗？其它渠道都是一样的，你现金都要通过少量，分散的形式花出去才行，这需要大量的受拘束的人
如今企业开办学校是最时尚的洗钱路径。
福利彩票才是合法的洗钱机构，你拿一百万给他们，他让你中奖50万
能开发票吗？1000万的发票，交税都不用200万。
先把字打正确，现在博主真邋遢
看来看去，最好、最安全的洗钱方式还得是…………………买台好的洗衣机[哭笑不得]
偷了1000万，800万藏在家里，200万拿去赌博，明明是输光的，却告诉大家是从这里赢了800万。所以藏在家里的800万就可以拿出来用了。
神经病，洗钱就跟洗衣服一样放在洗衣机里洗干净再拿出来用以保持干净卫生
在赌场赢的钱也是黑钱
肥婆减肥那个，号称投资多少多少亿
懒得洗，移民有人，润出去。
洗钱，，，，大数据下都必定在裸奔中，，，，洗钱必须有金融机构做内鬼[祈祷]
输给赌场和赌场约定提点，然后赌场把钱打回来，这样钱就是赢来的合法收入。
用亲戚名下开间公司，亏本也是赚大钱，赚钱就是合法收入
所以真正的反洗钱行动一定会追查本身资金的来源
金立老板：你内涵我，别走，我报警抓你
所以为什么那些垃圾网页小游戏那么多，而且每个服都有充值几百上千万的大佬[墨镜][墨镜][墨镜]
现在那还有那么复杂？找人开发个换皮游戏，再找人往里冲钱，榜一到榜十全是自己人，人戏公司抽4成拥金，全白了。
我一个月3千的人看什么洗钱啊
电影，金店，洗钱的大头
只要是中国人民银行管辖的范围内进行转账没有查不出来的，只是他们愿不愿意的事，比如说的拍电影洗钱，真以为查不出来？你派驻一个团队给他电影投资进行审计，每一笔钱的去处搞得明明白白，然后核对实物是否和钱财对应，怎么可能查不出来？只是没这个必要，因为洗钱虽然违法但是并不能说损害了国家利益。还有赌博洗钱没有查不出来的。
洗钱要是这么容易，分分钟就被抓了，第一个你买这些资产的资金就解释不清，这才是最难的地方
写了一堆废话，你偷1000万的时候，人家报了丢5000万，4000万的账就抹平了，这就叫洗钱。
造电车就是洗钱的
首先要想办法带的1000万过去澳门，
经常听洗钱要赌博或买古董 那么问题来了 哪来的钱赌博或买古董？往上查还不是黑钱
洗钱是个高级活！一般人没能力干
别人送我1个亿，我一亿买了一幅画，返我9000万。这就是洗钱。其实就是行贿受贿。
洗💰老子头了
一堆穷人去了解怎么洗钱[狗头]
应该限制的不应该是非法所得的方式与方法么？
新红楼梦就是一个吧
抓不完，根本抓不完。[滑稽笑]
麻将馆的老板一般都需要现金，每个麻将馆每周扫你微信或支付宝兑换2万，多找几个麻将馆，难道1000万半年还洗不完吗？
资产转移到国外的怎么算？想方设法钻法律、税务的空子怎么算？
澳门输1000万，帮转700W到国外，现在据说只有500W了[抠鼻]
古董字画也很流行，让拍卖行抽成帮洗钱，拍卖行出古董，就说古董是王某人的，安排几个托在下面竞拍成10.3亿天价。王某人以卖掉传家宝古董，光明正大地收入了10.3亿。
要有1000万黑钱就买彩票，反正不是实名制，也可以蒙头盖面领奖。可以一期买几万几十万的复式组合，但凡中了1000万一等奖，所有的钱都可以公开合法使用了。
现在国内主流洗刷刷渠道是直播pk
贾玲绝对洗钱，不知道为什么不懂他
两个人每人五百万去澳门压百家乐对冲，赌场抽掉5%，剩950万。这不就洗干净了？
不洗可以不，比如1000万，我就平常过日子，买点生活用品一辈子呢够了呀
现在还用洗钱吗？
直播 PK 几百上千万的刷，是不是呐
那他赌博的钱哪来的，拍卖的钱哪来的就没有出处了吗？现在这信息技术查不到？