欧洲华人报12月13日威尼斯消息，威尼斯省财政警察指挥部执行了由帕多瓦刑事初步调查法官签发的逮捕令，逮捕了目前仍在调查中且在判决生效前享有无罪推定的9人（一人为华人），罪名是协助税务诈欺、欺诈国家和洗钱罪，并且执行了一项财产冻结，冻结金额为2000万欧元。

与此同时，在帕多瓦、拉文纳、罗马、里米尼、特雷维索、维罗纳、维琴察、萨莱诺、马萨卡拉和罗维戈的其他警察总队的合作下，进行了约50次地方和个人搜查。

这项由帕多瓦检察院主持执行，威尼斯省米拉诺支队财政警察进行的调查是从2022年开始的，目标是几家意大利人和移民开办的劳务中介公司，其中一些公司是以担保人或一些没有财产的信托人名义持有的。

该诈骗共同体犯罪的第一阶段是涉嫌税务和社会保险欺诈（提交欺诈性税务申报，发出和使用虚假发票，未提交增值税和所得税申报），第二阶段是针对国家的严重欺诈行为，主要涉及与当地犯罪分子和原籍为中国的人员合作，制造和推销由建筑红利产生的虚假税收抵免，以及对非法所得进行国际洗钱。

被捕者中就有一名中国公民，他居住在帕多瓦省，被认为是一个洗钱网络的管理者，该网络使逃税者和犯罪分子，能够通过在欧洲和中国的注册公司之间进行虚假交易，来清洗非法获得的资金。

其他被采取强制措施的都是意大利人，分别居住在威尼斯、帕多瓦、拉文纳、罗马和拉斯佩齐亚省，其中一些人之前有经济金融犯罪记录，并且有一位会计师因为帮助'Ndrangheta集团（比喻说法：'Ndrangheta 是一个意大利黑手党类型的协会，其历史可以追溯到19世纪。虽然结构松散，但它被认为是世界上最强大的有组织犯罪集团之一。）而被判有罪。

2000万欧元……50余处搜查……可见这个犯罪网络的深度和广度，意大利就是这样被逐渐侵蚀，像一个被掏空的大山，看着架子挺大，其实已经外强中干，一阵风雨就可以吹垮掉。所以，意大利政府及有关部门应该将雷霆手段用于对此类重大犯罪的打击，而不是整天盯着小餐馆、小百货店不放，那才真是捡了芝麻丢了西瓜！