老家在贵州的杨先生,为了养活一家老小,背井离乡来到浙江杭州谋生。没有一技之长傍身的杨先生,选择和大多数进厂打工的人一样,靠卖力气挣着辛苦钱。
每月一到发薪日,杨先生卡里的工资还没捂热,就得转手汇给远在老家的妻子。而他自己仅留下1000多元,维持每月基本的生活开销。
来到杭州将近2年,杨先生都是如此度日的。
然而,就在不久以前,杨先生的妻子却突然给他打来电话,声称家里专门用来存放转账的银行卡,其中有2716元竟被警察划走,另有2700多元显示已被冻结了!?
案例回顾
一笔工资竟只剩不到1/3贵州的杨先生在结婚之后,与妻子共同生育了3个孩子。如今老大已经年满12岁,即将步入初中,最小的老幺才刚满3岁。
为了一家老小的生活保障,杨先生和大多数人一样,选择外出务工。于是,2年前的他背井离乡来到了浙江杭州,并进入到了一家私人经营的机械厂工作。
工厂流水线的工作枯燥且繁重,每天杨先生都要起早贪黑,一天接连工作十几个小时。
好在肯于吃苦的杨先生每月的工资还不错,有9000元出头。
虽然工资在杭州不算高,但杨先生却十分地满意。每个月只要一到发薪日,杨先生就会将其中的8000元转给自己的妻子,自己的生活开销则是靠着那剩下1000多元。
杨先生的妻子在贵州当地办理了一张银行卡,专门用来存取丈夫每月汇来的工资。勤俭持家的她除了每月必要的开销,以及孩子的学杂费以外,基本没有动过那张银行卡。
然而,在某日,杨先生的妻子突然收到了银行发来的短信。
短信上显示,杨先生很久之前转来的一笔工资,竟然被警方划走了2717元,另有2700多元被冻结了。
那个月杨先生转来的8000元工资,被扣到不足1/3,大几千元竟然就这样“不翼而飞”了。拿不定主意的她,立马给远在杭州的丈夫打去了电话。
从妻子那得知此事的杨先生,第一反应是自己的妻子肯定是遇到诈骗短信了。他建议妻子立马去银行问问,钱到底有没有消失。
结果,从银行回来的妻子却告诉他,那几千元确实不见了。
工资消失并非诈骗,而是赃款究竟是什么样的诈骗分子,能如此神通广大。
不仅胆敢冒充警察实施诈骗,还能神不知鬼不觉地把银行卡里的钱给“偷”走?
杨先生立马让妻子赶忙报警,自己则是请完假,马不停蹄的往老家赶。
回到家中的杨先生看到了一脸憔悴的妻子,一见面妻子就递给他一张盖有公安局公章的单子。
这张单子居然真的是警方开具的,上面清楚详细的解释了,那5000多元“不翼而飞”的前因与后果。
根据警方的描述,杨先生的这笔转账涉及到2年前的一起诈骗案件。这笔转账的部分工资被警方认定为涉案金额,也就是我们熟称的“赃款”。
这其中的2717元属于被警方认定并追缴回来,最终返还给了被诈骗的受害者。
另外的2700多元则是仍存有“赃款”的嫌疑,因此被警方暂时冻结。
看着妻子质疑的眼神,杨先生大呼冤枉。他勤勤恳恳的工作,清楚的知道自己的每一分钱都是干干净净的辛苦钱,他绝没有参和到什么诈骗案件之中。
看着丈夫一脸笃定地神情,杨先生的妻子还是选择相信丈夫。但是,这笔钱被警方扣走,到底该该如何讨回?
没有参与诈骗的杨先生,工资又为什么会被警方认定为赃款,难道是警方弄错了?
案件始末在媒体记者的见证下,杨先生拨打电话,联系到了负责此案的民警。杨先生向民警打听案件的始末,想要弄清楚警方究竟为什么会划走、冻结自己银行卡里的工资。
民警找到了那起案件的相关材料,并耐心的告知了杨先生,警方这么做的原由和依据。然而,在听到民警的解释之后,杨先生反而觉得更加委屈了,这简直是无妄之灾!
这一切的开端,要从2年多以前开始说起。
一名殷姓男子被卷入到一起诈骗案中,成为了这起诈骗案中的受害者。
殷先生后知后觉的发现自己被诈骗后,选择了报警,向警方寻求帮助。
警方也不负殷先生所托,很快便破获了该起诈骗案件,并通过技术手段确认了涉案的银行账户,开始着手追缴涉案的赃款。
经警方调查,该起诈骗案的涉案钱款共涉及到一共4级的4张银行卡,分别是:
唐某持有的涉案1级银行卡账户(北京农村商业银行卡);
杨先生的前老板王某所持有的涉案2级银行卡账户;
杨先生本人的银行卡账户则是涉案3级银行卡账户;以及最后杨先生妻子所持有的涉案4级银行卡账户。
通俗来说,就是受害人殷先生被诈骗以后,被骗的钱款先是被转入到了唐某的银行卡账户上。
随后又被转到杨先生的前老板王某的卡上,王某又以工资的名义转给了杨先生,最后杨先生将其转给了自己的妻子。
听到这里,杨先生大呼冤枉。
殷先生被骗,涉案钱款居然经过这么多手,为什么偏偏要扣他的钱。就算他的前老板王某有涉案嫌疑,那关他这个打工人什么事?
杨先生认为自己的钱是自己通过劳动,辛辛苦苦挣来的,就是清白的钱。再说了,他根本就不认识警方口中的受害者殷先生。
而且自己身为底层的员工,也不知道前老板王某犯没犯事。那为什么到最后,还要让他这个无辜的人来“买单”。杨先生委屈的表示,警方的处置方式有失公允。
那么,警方这么做,究竟有何法律依据,是合理的吗?
以案释法警方能够依法冻结、划走涉案银行账户中的钱款吗?
首先,根据我国《刑法》第六十四条的规定,犯罪分子违法所得的一切财物,警方都是有权进行追缴或者责令其退回赔偿给受害者的。
其次,根据我国所颁布的《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》中的相关规定。
公安机关是有权依法查封,包括但不限于涉案的土地、房屋等不动产,以及涉案的车辆、大型机器、设备等特定动产。
因此,如果警方有证据能够证明,杨先生账户中的钱款属于涉及犯罪的钱款,是有权予以追缴的。
王某发放给杨先生的工资,属于涉案的赃款吗?需要被追缴吗?
关于杨先生所在意的,自己是合法收入,老板的钱财非不非法与他无关的说法,法律上还真有相关的解释和规定。
根据我国最高人民法院公示的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》,其中第十一条就对这类情况有相应的解释和明确的规定:
将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款等活动的,如果对方不知道是诈骗钱财而收取,该行为属于善意取得,可以不再对其实行追缴。
反之,如果对方明知道是诈骗所涉及的赃款,一意孤行选择继续收取,该行为则属于恶意取得。应当依法依规,一律予以追缴。
因此在本案之中,杨先生或者他的前老板王某,知不知道该笔钱款属于涉及诈骗的赃款,才是界定警方该不该追缴的关键性条件。
也就是说,如果杨先生或者他的前老板王某,不知道这笔钱曾涉及诈骗,则属于善意取得,警方是可以不对他们进行依法追缴。
如果,杨先生明知道前老板王某发放的工资属于赃款,为了自己能够拿到工资,而选择视而不见,则属于恶意取得。这种情况下,警方是能够合法且合情的对杨先生实行追缴措施!
杨先生的工资由谁“买单”?在镜头前,杨先生再三表示,自己真的对前老板王某的事情毫不知情,他只想要回自己辛苦赚来的工资。那么,杨先生的工资究竟该由谁来“买单”?
记者帮助杨先生联系到了某律所的律师,从他那里得到了杨先生需要的答案。在本案中,杨先生的行为,明显偏向于上述的善意取得。
根据相关法律,警方是可以不对杨先生采取追缴措施的。
但考虑到这只是杨先生的一面之词,很难界定,而且警方也已经追缴了相应的钱款退还给了受害者殷先生。那么,杨先生就只能找到自己的前老板王某,索要应得的工资。
在本案中,王某发放给杨先生的工资涉及到了诈骗案件,使得杨先生的工资被警方追回。王某才应该是造成杨先生损失钱财的“罪魁祸首”。
根据我国《劳动法》的相关规定,王某理应及时另外补发杨先生一份工资。然而,当记者联系到王某时。王某却百般推脱,甚至还将杨先生的电话给拉进了黑名单。
此事末了,杨先生表示自己还是觉得委屈,但好在证明了自己的清白。杨先生说,后续自己会继续尝试联系王某,索要自己合法应得的工资。
手上的工资都不安全了 真的是卧槽了 [笑着哭][笑着哭][笑着哭]
老板洗钱你不抓,抓个打工人,啧啧,牛逼
脏款竟然标记钱,不标记人,太搞笑了。
钱经过银行了怎么不把银行封了,那样来钱不更快吗
所以说还是现金最安全
那恒大之前发给员工的工资是不是得追回来?[呲牙笑]
不去解决真正的诈骗犯,确解决老实的打工人[笑着哭][笑着哭]也是醉了
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
我有个朋友做建材生意,卖给别人2万多电线,结果说是赃款,和这个一样被划走,实体这么难,怎么鉴定顾客钱是不是赃款,不抓电诈人,没收普通人钱,[点赞][点赞][点赞]
警方为了破案追赃,步子太大了!这诈骗犯下馆子吃饭,合着用赃款付账,那饭馆老板应自认倒霉?
对杨先生来说是合法收入。警方应该先确认杨的收入是否合法。
要是这样的话,开店做生意的不是很麻烦吗,谁知道顾客钱是那里来的。
编得好,阿sir办案不通知当事人,你以为阿sir的工资还有得领。
这是告诉我们别打工了。一不小心工资又能赃款了[笑着哭][笑着哭][笑着哭]发工资立马就转的没过多久,为什么不在他老板那边就锁了,终是穷苦人承担了所有
这么搞,应该没收银行的钱
为啥不扣老板的钱
有罪推定。
首先追責三大通迅商,如果沒有網絡,錢就不会被詐騙分子转走,就沒有电信詐騙
收个工资还要知道钱是不是洗钱的,谁有这个能力?
奇怪的知识又增加了[笑着哭]涨见识了
想钱想疯了吧
农民伯伯把辛辛苦苦养大的鸡卖了,得了2000块,然后警察说这2000块是讲款脏款要没收,合理吗[???]
[得瑟]千万别可怜他们!都是给电信诈骗洗钱的!现在出来装可怜了[笑着哭]
既然己知王某人是诈骗饭,警方为什么不抓他
老板发了那么多人的工资,花钱去消费了那么多地方,为什么只扣他的?
是钱违法了,不是人违法……
欺负弱者。
说得警察局都成粮食局了,打工人真苦[笑着哭][鼓掌][笑着哭]
警方既然冻结工资!但是也要帮杨先生追回自己的工资才合理的呀?
不应该追老板的钱吗,怎么追到打工人那
这王老板就只发一个人工资吗
警方怎么确认老板发的钱一定是诈骗哪一笔?难道转账的钱还有串码识别?他老板这卡不可能只接受了一笔转账啊,可能还有B转的,C转的。
得到工资还有善意恶意之分,真是理解不能,打工的人有本事知道老板的钱是怎么来的吗[抠鼻][抠鼻]
提过醒,以后大家领工资都要问老板的钱,是不是合法収入。
恒大的所有员工都应把钱收缴了
商场收银台刷卡前是不是先要问一下你的钱干净不?
我老婆以前做厂有几个参加过洗钱,说每次赚多少,我也认识一个工友说每月刷单能赚1千多。所以不要信一些人装可怜。
[打脸][并不简单]以后买东西,问问对方钱干不干净,是不是合法收入,假如给你钱的人以前犯过案,赶紧走人免得惹麻烦。
强盗。
这些诈骗交易都是通过银联进行的,应该禁止银联交易。
在所有诈骗案中银行也充当了中间商角色,请问银行又该当何罪?
卧槽,这钱要是交了税怎么办?
这就矛盾了,好多脏款追不回来,说是被罪犯挥霍消费了,什么样的挥霍消费能追不回来?按照该案的追溯劲头,不可能追不回来啊!
这么说吧,一笔不正常款项经过你的账户3000元,然后转出。 最后你也可能被扣除3000元[点赞]
以后厂里发工资要小心点。问一下老板先[笑着哭][笑着哭][笑着哭]
我堂兄弟用我的银行卡转了两次账,还想转后面我直接不鸟他了
有个问题,如果有人拿诈骗的钱去买了彩票,会不会冻结彩票基金账户和倒查所有已发出的中奖金额和个人领奖账户[笑着哭]
工作是做了……钱不一定能领[捂脸哭][捂脸哭]
我的个乖乖!打工先要学会侦探,搞清老板的钱是不是不义之财!
帮助了一个受害者,却产生了另一个受害者
噗
以后工资只能要现金,转帐什么的拒收。
一句卧槽
可白可黑,一句话
我怎么知道老板的钱怎么来的,去找警方给他开证明吗,否则以后都不敢领工资了
破大案了立大功了[笑着哭]
还是拿现金好
扯淡?要是老板偷税加罚款钱不够,是不是要把员工的工资都划走?
如果将这笔钱交了社保后,是否向社保局收缴?
跟错老板倒霉是必然的!他这种案例算好的了[滑稽笑]我以前的同事白白蹲了一年多的牢!
员工的工资不是要通过银行才打到员工卡里的吗,那是不是先把银行给查了先。
这么算的话 可以扣押的存款可多了去了
我的乖乖,那份工资都不安全了
写小说也不至于这样安排[呲牙笑]
洗钱,就是把不合法来路不正的钱,通过多个渠道流转,变成正常的的钱,这笔钱最终会流回到某个人的手里,也就是说这钱发给别人当工资了,也是会要回去的,参与的人不可能一点都不知情。我站警察这一边。
这就像是取款机下面吐出来多的钱是你的,你拿走的是银行的钱,你的钱你不拿走,你拿走了银行的钱,所以你犯罪了。[笑着哭]
看来辛辛苦苦打工赚的钱也未必是干净的、谁也不敢保证老板的钱是怎么来的[呲牙笑]
如果是这样的话全国所有人的工资起码有30%的工资都涉及过黑钱你们信不
为了维护一个人的权益然后去侵犯另一个人的合法权益?
警方没错?律师解释什么善意取得,这是劳动依法所得!就违法了吗?
要是把钱存入自动取款机后那么警察是不是要去找很多取款人吗
明显是派出所弄错了,杨某可以要求派出所归还自己的合法收入,找回骗子的骗款是警察的事,怎么老老实打工人受委屈。
这个搞笑了,就是荒谬!许皮带出事了,他捐出去的钱,扶贫的钱,开给员工的工资,球员的奖金,李皮团队的薪水等,全是赃款、需要追回?[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]
许皮带发的工资怎么算,买了他房的还承认不?
说那么多屁话,就差一把众生平等而已
我也不知道我老板的钱干不干净[笑着哭]
诈骗犯是他爹,他们会去抓吗,管你三七二一随便找个理由把钱追回来结案。
为了完成年中业绩,无所不用[呲牙笑]
这是在搞笑吗?[捂脸哭]
闹乌龙了!可悲可叹呐!!!
有点搞笑啊?
去年我也见过这种事[笑着哭]我下面一个工人拿到工资,转账给他老婆,结果他老婆卡被冻结人被带走[笑着哭]后来这个工人没办法找到公司要我们开证明帮他。
以后每次的工资是不是叫老板写保证书是合法的钱
我打个工还敢问老板的收入怎么来的? 关键他给你说嘛[并不简单]
如果是真实打工的工资就去告警察,警察冻结合理合法,但不调查就把钱划走就不对了
这个故事告诉我们,你挣的钱不一定是你的有可能是别人的。
咋感觉像对人不对事一样[汗],人家洗钱的是王老板,管他一个打工人啥事?结果你去冻结打工人的钱,却不管那个洗钱的。只能说真的牛逼[汗]
这么一说那我在恒大工地搬砖的钱也可能不保了?
工资领到手要老板写保证工资合法正规所得!老板收货款也是,一层一层证明其合法性!是不是感觉很奇葩,我拿我的工资还要去管老板的钱的来路!
许老板现在怎么样了?
想问问为什么不去冻结老板的呢?是不是查老板的有难度还是别的什么呢?为啥普通老百姓一下就冻结了[点赞][点赞]
以后别人杀人可能都跟自己有关了
为什么厂里发工资用的是老板私人账户?这个厂明显的存在偷税漏税。应严查
如果是现金,这样追回还勉强有点道理;但这是转账啊,还能这样追回的?不应该直接从老板的卡里扣钱吗?怎么能从工人手里把合法的工资收入扣走呢?另外,扣完后警察是不是应该确保杨先生的合法收入能够被补上呢?
中间人不追,只追最后一个?
想起了我亲戚了,一生光明磊落,底层打工仔,做了份看门口的工,结果原来是老板偷偷开赌场,直接被抓进去坐了,离大谱。
简直是狗屁逻辑
扣打工人的钱,首先必须是证实老板参与了诈骗。
喷子果然是只看标题不看内容的。
一定要划走,不然怎么办?